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공지사항 글읽기

2020년 임시주주총회 소집공고

페이지 정보

작성자 운영진 작성일20-08-26 00:46 조회309회

본문

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제20조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
 

                                   

                                        -      아     래      -

 

1. 일 시 : 2020년 08월 21일 (금) 오전 9시 

 

2. 장 소 : 서울시 서초구 강남대로 27, (양재동 232 aT센터 3층) 미래로룸Ⅱ
 

3. 회의목적사항


《부의안건》

제1호의안 : 정관변경의 건(사명변경 및 사업목적 추가 및 이사의 수 제한 변경)

제2호의안 : 이사해임의 건 (사내이사 1명)
제2-1호의안 : 사내이사 임광덕 해임의 건

제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)
제3-1호의안 : 사내이사 볼프강 선임의 건
제3-2호의안 : 사외이사 이광연 선임의 건
제3-3호의안 : 사외이사 권두한 선임의 건
 

4. 경영참고사항 비치

  상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 

한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
                  대리인의 신분증

 

6. 기타사항.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 안내데스크 통제에 따라 ①발열체크 ②손 소독제 사용 ③마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니  필히 마스크를 지참하시고 방문해 주시기 바랍니다.
 

                                          2020년 08월 06일

 

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