주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제20조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

                                        -      아     래      -

1. 일 시 : 2021년 3월 24일 (수) 오전 9시 

2. 장 소 : 서울시 서초구 강남대로 27, (양재동 232 aT센터 3층) 세계로룸Ⅰ,Ⅱ

3. 회의목적사항

《보고사항》
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임보고
5) 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 보고

《부의안건》

제1호 의안 : 정관변경의 건 (상법개정 내용 반영)
제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건


4. 경영참고사항 비치

  상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 

한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
                  대리인의 신분증

6. 기타사항.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 안내데스크 통제에 따라 ①발열체크 ②손 소독제 사용 ③마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니  필히 마스크를 지참하시고 방문해 주시기 바랍니다.

                                          2021년 3월 9일

                                        주식회사 메디콕스

                                 대표이사 강 진 (직인생략)

                            명의개서대리인 하나은행증권대행부

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